Проверка благонадежности
Ни один документ не может быть направлен заявителю до тех пор, пока не будут получены нижеследующие документы:
- Заверенные нотариусом или банком копия страниц паспорта;
- Текущая выписка из банка. В идеале данная выписка должна отображать удовлетворительные отношения с банком на протяжении последних 2 лет (оригинал или нотариально заверенная копия);
- Подтверждение адреса: копия последней выписки из банка или выписка с транзакциями по кредитной карте (оригинал или нотариально заверенная копия);
- Рекомендация юриста или аудитора;
- Письменное заявление, в котором описаны цели компании источник денежных средств, использованных для финансирования компании;
- Краткая профессиональная биография заявителя и бенефициарного владельца.
Примите во внимание: все вышеуказанные документы необходимы как для заявителя, так и для бенефициарного владельца. При наличии более одного бенефициарного владельца, вышеуказанные документы необходимы только для одного управляющего бенефициара. Если Вы учреждаете компанию как профессиональный посредник, а именно Вы юрист или аудитор, уполномоченный зарегистрировать компанию от имени клиента, то в данном случае Вы считаетесь таким правомочным лицом.
